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法治日报讯 记者徐鹏 近日，青海省西宁市城中区人民法院公开开庭审理了被告人王某、李某某、张某涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、洗钱罪一案。该案涉案金额125万余元，12名受害人中有11人为60岁以上的老年人，受害人平均年龄超70岁。

公诉机关指控，2022年3月，王某安排李某某在西宁市成立文化旅游公司，后与张某合作，3人对外宣传公司正在融资和招募酒店合伙人，以赠送挂面、红包等吸引客户前往，并宣称公司正在规划筹建酒店，欲招募合伙人，每投资1万元即可获得15%的年收益，每3个月进行一次分红，满一年后可拿回本金或选择入股分红。截至案发时，王某等人累计与12名客户签订“合伙”协议，合同金额135万元，实际收取金额125万余元。

2022年3月21日以来，被告人王某、李某某为了掩饰集资诈骗所得的来源和性质，由李某某操控观唐(青海)文化有限公司对公账户，将受害人投资款中：53万余元转入王某实际控制的逸美(山东)酒店集团有限公司对公账户倒账；13万余元以借款名义转入李某某个人账户倒账。后又将转入逸美(山东)酒店集团有限公司的钱款先后转入李某某个人账户和张某个人账户，再将转入李某某个人账户中的部分钱款转回观唐(青海)文化有限公司对公账户。

本案案发前，部分投资人已收回全部或部分投资款项。案发后，被告人王某、李某某、张某及公司业务员等退还受害人投资款项共计75万余元，观唐(青海)文化有限公司对公账户内6万余元已被冻结，所有涉案投资款均已归还受害人。

公诉机关认为，被告人王某、李某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其行为已构成集资诈骗罪；为掩饰、隐瞒金融诈骗犯罪所得的来源和性质，提供资金账户并通过转账的方式转移资金，其行为已构成洗钱罪。应当以集资诈骗罪、洗钱罪追究被告人王某、李某某的刑事责任。被告人张某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人张某的刑事责任。

经合议庭评议，本案将择期宣判。

关键词： 有限公司 集资诈骗