证券代码：002208        证券简称：合肥城建         公告编号：2023004

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              合肥城建发展股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

   合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次

会议（以下简称“会议”）于 2023 年 2 月 24 日 9 时在公司十四楼会议室召开，

会议的通知及议案已于 2023 年 2 月 20 日以电话、传真等方式通知各位董事、监

事及高级管理人员。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议召开程序

符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公

司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通

过以下决议：

   一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于控

股孙公司增加注册资本的议案》（《关于控股孙公司增加注册资本的公告》全文

登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

   特此公告。

                               合肥城建发展股份有限公司董事会

                                二〇二三年二月二十四日

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